企業(yè)內控體系建立與執(zhí)行

一、企業(yè)內部控制基本原理解析
1、通過對現(xiàn)有企業(yè)管理制度與流程的梳理，找到內部控制關鍵點或者“控制節(jié)點” 
2、企業(yè)決策層面對企業(yè)中可能存在的風險所做的決策定位
3、企業(yè)應先從現(xiàn)有的制度與流程中進行階段性改造
 
二、企業(yè)內部控制的要求與規(guī)范
1、企業(yè)內部控制的新要求
 (1)企業(yè)目標與經(jīng)營風險
 (2)內部控制與企業(yè)戰(zhàn)略執(zhí)行
2、內部控制的管理原則
（1）牽制原則
（2）崗位匹配原則
（3)高效原則
3、企業(yè)內部控制管理的背景與發(fā)展
（1）COSO 框架下的內部控制管理
（2）內部控制管理在國內的規(guī)范
4、識別企業(yè)經(jīng)營中的重要風險
（1）風險的定義
（2）企業(yè)的風險偏好
（3）識別企業(yè)運營中的重要風險
5、確定風險管理的戰(zhàn)略
6、選擇管理風險的方法
 
三、如何建立企業(yè)內部控制體系
1、企業(yè)內部控制的組織與責任
2、企業(yè)內部控制的管理機制
3、建立內部控制的五個流程16個步驟
4、企業(yè)實施內部控制的工具
 
四、如何制作企業(yè)內部控制手冊
1、企業(yè)內部風險自查清單
2、建立企業(yè)關鍵風險的數(shù)據(jù)庫
 
案例1、某個機械制造企業(yè)內部控制案例：
案例2、某個汽車股份有限公司風險管理案例分析
案例3、某個方便面集團的內部控制失敗案例分析
案例4、某個汽車企業(yè)內部控制成功案例分析

中華企管培訓網(wǎng)特聘講師
中國科技大學經(jīng)濟學碩士，10年銀行實戰(zhàn)培訓專家。
 
【曾任】
建設銀行上海分行財會處副科長
 
【現(xiàn)任】
中國平安銀行特聘講師
上海百特教育咨詢公司公益講師
香港中文大學客座教授
上海市財經(jīng)大學客座教授
浙江大學客座教授
中國市場營銷研究院專家級講師
亞太地區(qū)現(xiàn)代管理科學研究院專家級講師
上海濱江教育學院執(zhí)行董事、副院長
 
【講師風格】
用詼諧幽默、生動的語言，將復雜問題簡明化，煩雜問題條理化，枯燥問題有趣化.
在分享案例、故事之余，掌握技巧的精髓，風格鮮明，讓人一見難忘！