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企業(yè)內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理

內(nèi)訓(xùn)講師:李麗萍 需要此內(nèi)訓(xùn)課程請聯(lián)系中華企管培訓(xùn)網(wǎng)
企業(yè)內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理內(nèi)訓(xùn)基本信息:
李麗萍
李麗萍
(擅長:財(cái)務(wù)管理 )

內(nèi)訓(xùn)時(shí)長:2天

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內(nèi)訓(xùn)咨詢熱線:010-68630945; 88682348

內(nèi)訓(xùn)課程大綱
第一模塊:解析內(nèi)部控制
1、內(nèi)控概念辨析
什么是真正的“內(nèi)部”
什么是真正的“控制”

2、現(xiàn)代企業(yè)內(nèi)控的新階段
什么是COSO
COSO的內(nèi)部控制整合框架包括哪些內(nèi)容

4、企業(yè)發(fā)展的基石——內(nèi)部控制的核心觀念
5、內(nèi)部控制的局限性
成本效益原則
單向性
內(nèi)控人員及其他

【案例1】為什么一個(gè)小職員可以貪污上億元現(xiàn)金

第二模塊:打造企業(yè)內(nèi)控的基礎(chǔ)——控制環(huán)境
何為控制環(huán)境
企業(yè)內(nèi)部控制環(huán)境的主要問題
影響我國企業(yè)內(nèi)部控制環(huán)境的因素
如何建立良好的控制環(huán)境
視頻及案例分析:一個(gè)僵化的控制環(huán)境會給組織帶來多么巨大的危害

第三模塊:把握企業(yè)內(nèi)控的實(shí)質(zhì)——風(fēng)險(xiǎn)管理
1、風(fēng)險(xiǎn)管理——使企業(yè)獲得競爭優(yōu)勢的法寶
風(fēng)險(xiǎn)的分類
風(fēng)險(xiǎn)管理的指引——風(fēng)險(xiǎn)地圖

2、企業(yè)如何應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)
不同風(fēng)險(xiǎn)的應(yīng)對
風(fēng)險(xiǎn)對策的應(yīng)用

3、重大風(fēng)險(xiǎn)——危機(jī)管理的金科玉律
【案例2】兩家世界五百強(qiáng)公司不同的危機(jī)處理策略

第四模塊:推動企業(yè)內(nèi)控進(jìn)程——內(nèi)部控制活動與信息溝通
1、常見的內(nèi)部控制活動
如何做到職責(zé)分離
如何通過IT總體控制

2、預(yù)防性控制和檢查性控制
3、銷售與采購控制案例
4、信息與溝通對內(nèi)控的影響
信息的質(zhì)量
溝通的途徑

5、視頻:重大醫(yī)藥事故惡果是如何釀成的
【案例3】即使有世界一流的信息控制系統(tǒng)也未能阻止幾十億歐元的損失

第五模塊:內(nèi)部審計(jì)與內(nèi)控
內(nèi)部審計(jì)的含義及價(jià)值
厘清內(nèi)審的報(bào)告關(guān)系
內(nèi)部審計(jì)與內(nèi)部控制的關(guān)系

第六模塊:職業(yè)舞弊
1、什么樣的人才會舞弊
2、職業(yè)舞弊理論——Your money is GONE
3、職業(yè)舞弊對企業(yè)造成的危害
職業(yè)舞弊樹形圖
職業(yè)舞弊帶來的損失
職業(yè)舞弊的識別

4、如何看待職業(yè)舞弊與內(nèi)部控制
【案例4】對于這樣的舞弊舉報(bào)應(yīng)該怎么辦

第七模塊:詳解企業(yè)內(nèi)控的建立和執(zhí)行
1、如何設(shè)定內(nèi)控目標(biāo)
目標(biāo)的標(biāo)準(zhǔn)
目標(biāo)的分解
【討論】企業(yè)是否應(yīng)該專門設(shè)立一個(gè)內(nèi)控部門

2、如何有效識別與評估風(fēng)險(xiǎn)
3、建立完善的內(nèi)控政策
如何制定內(nèi)控的標(biāo)準(zhǔn)
內(nèi)控政策的制定
內(nèi)控政策工具

4、建立高效內(nèi)控的執(zhí)行機(jī)制
內(nèi)控執(zhí)行的影響因素
內(nèi)控執(zhí)行的監(jiān)督
內(nèi)控執(zhí)行的效果檢測

【情景模擬】在內(nèi)控工作中我能做什么
【案例5】某中國企業(yè)緣何敗走麥城

第八模塊:薩奧法案及公司治理
何為薩奧法案
薩奧法案的內(nèi)容框架
審計(jì)人員的獨(dú)立性應(yīng)如何理解
關(guān)于S302及S404
企業(yè)在遵循S404所面臨的主要障礙
借鑒薩奧法案完善公司治理結(jié)構(gòu)

總結(jié)、答疑互動。

講師 李麗萍 介紹
管理會計(jì)師 中國會計(jì)師
人力資源管理師
財(cái)智佳園沙龍創(chuàng)辦人
千聊財(cái)務(wù)管控實(shí)戰(zhàn)講師
原上元集團(tuán)財(cái)務(wù)總監(jiān)
資深財(cái)務(wù)管理顧問
曾就職于遠(yuǎn)東百貨、同元集團(tuán)、三明重工、上元集團(tuán)等上市公司、外資企業(yè)以及集團(tuán)型民營企業(yè)。曾擔(dān)任遠(yuǎn)東百貨稅務(wù)經(jīng)理,三明重工財(cái)務(wù)經(jīng)理,上元集團(tuán)CFO等高級管理職位,為批發(fā)與零售、生產(chǎn)制造、建筑企業(yè)以及連鎖型服務(wù)企業(yè)提供過十余年的財(cái)務(wù)管理、稅務(wù)籌劃等服務(wù),管理實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)豐富。尤其擅長企業(yè)的合規(guī)性改造及財(cái)務(wù)團(tuán)隊(duì)的管理。是一位實(shí)戰(zhàn)派財(cái)務(wù)管理和培訓(xùn)專家.

講課特色:
李老師善于根據(jù)授課對象量身定制課程,培訓(xùn)課程邏輯清晰、層次分明,培訓(xùn)現(xiàn)場互動性突出,一貫受到參加者的高度好評。
風(fēng)格務(wù)實(shí)、落地性強(qiáng),講授過程風(fēng)趣幽默,授課中側(cè)重案例分享,通過案例,從不同視角展示專業(yè)知識,用通熟易懂的語言結(jié)合案例講授財(cái)務(wù)管理的深奧理論,將實(shí)際問題與政策結(jié)合,對企業(yè)實(shí)戰(zhàn)極具針對性和指導(dǎo)性。

業(yè)務(wù)專長:
李老師在財(cái)務(wù)管理的專長以外精通人力、銷售管理,長期的高管經(jīng)歷和咨詢顧問經(jīng)歷,形成了跳出財(cái)務(wù)看財(cái)務(wù),用數(shù)據(jù)引領(lǐng)業(yè)務(wù)的思維,一直秉性財(cái)務(wù)為企業(yè)創(chuàng)造價(jià)值的理念,為學(xué)員授課,為客戶展開咨詢顧問服務(wù)。
   授課內(nèi)容從理論到實(shí)踐,從中級會計(jì)師到創(chuàng)業(yè)者關(guān)注的財(cái)稅實(shí)踐到管理會計(jì)的成本管控、報(bào)表分析,注重財(cái)務(wù)人員是企業(yè)的財(cái)務(wù)而非僅財(cái)務(wù)部的財(cái)務(wù),在咨詢顧問服務(wù)中,參與了多家企業(yè)的上市前合規(guī)工作,尤其擅長財(cái)務(wù)診斷與合規(guī)改造工作,規(guī)范會計(jì)準(zhǔn)則在實(shí)際中的運(yùn)用。

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