企業(yè)內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)防范

課程內(nèi)容：

一、你對(duì)“內(nèi)部控制”的理解
　登上“金字塔”
　“財(cái)務(wù)總監(jiān)”的來(lái)歷
　財(cái)務(wù)組織結(jié)構(gòu)中的內(nèi)部控制設(shè)置
　風(fēng)險(xiǎn)來(lái)自何方
　企業(yè)何時(shí)需要規(guī)范

二、人是要犯錯(cuò)誤的
　制度性過(guò)錯(cuò)的特征
　制度性過(guò)錯(cuò)的危害
　“無(wú)形”變“有形”

三、控制體驗(yàn)游戲
　內(nèi)控就是修路
　控制的基本理念
　內(nèi)部控制制度所追求的效果
　內(nèi)控控制的矛盾體
　內(nèi)部控制功能結(jié)構(gòu)
　內(nèi)部控制關(guān)聯(lián)功能
　內(nèi)控設(shè)計(jì)六最原則

四、八大權(quán)限分離
　牽制基本原則
　流程繪制基本標(biāo)識(shí)
　關(guān)聯(lián)接口崗位設(shè)置
　控制關(guān)鍵點(diǎn)設(shè)置
　關(guān)鍵點(diǎn)預(yù)警設(shè)置
　案例一及防范措施設(shè)計(jì)
　案例二及防范措施設(shè)計(jì)
　案例三及解決方案
　案例四及解決方案
　案例五及解決方案
　案例六及解決方案
　案例七及解決方案
　案例八及解決方案

五、客戶確認(rèn)流程及表單設(shè)計(jì)
　信用控制流程及表單設(shè)計(jì)
　發(fā)票管理流程及有關(guān)表單設(shè)計(jì)

六、流程優(yōu)化與再造
　會(huì)計(jì)控制設(shè)計(jì)及優(yōu)化
　證據(jù)控制設(shè)計(jì)及優(yōu)化
　入帳控制設(shè)計(jì)及優(yōu)化
　現(xiàn)金控制設(shè)計(jì)及優(yōu)化
　銀行帳戶控制設(shè)計(jì)及優(yōu)化
　采購(gòu)控制設(shè)計(jì)及優(yōu)化
　物料控制設(shè)計(jì)及優(yōu)化
　銷售控制設(shè)計(jì)及優(yōu)化
　用工控制設(shè)計(jì)及優(yōu)化
　再控制設(shè)計(jì)及優(yōu)化

七、SOP實(shí)施
　內(nèi)部審計(jì)誤區(qū)
　內(nèi)部審計(jì)應(yīng)該做什么
　內(nèi)部控制制度的“兩駕馬車”
　內(nèi)部控制制度實(shí)施中文化沖突

陳光，中華企管培訓(xùn)網(wǎng)特邀企業(yè)內(nèi)訓(xùn)講師， 畢業(yè)于中央財(cái)經(jīng)大學(xué)稅務(wù)學(xué)院，經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士，注冊(cè)稅務(wù)師， 黑龍江省國(guó)稅局培訓(xùn)中心納稅檢查講師，曾先 后在多個(gè)國(guó)有企業(yè)、IT企業(yè)從事財(cái)務(wù)審計(jì)工作并擔(dān)任過(guò)高職。

實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)：
陳光老師具有8年的大企業(yè)管理經(jīng)驗(yàn)和5年咨詢顧問(wèn)經(jīng)歷，特別在企業(yè)內(nèi)部控制、企業(yè)財(cái)務(wù)戰(zhàn)略、財(cái)務(wù)管理與項(xiàng)目管理、納稅籌劃等方面有豐富的授課經(jīng)驗(yàn)，曾受邀為不同類型的企業(yè)、知名學(xué)府、政府部門做過(guò)多次大型演講及授課。受邀在全國(guó)各地主持多種主題研討會(huì)，全國(guó)學(xué)員近2萬(wàn)人。陳光老師接受過(guò)多家媒體專訪并報(bào)道，全國(guó)電視欄目《前沿講座》主講。陳老師曾經(jīng)培訓(xùn)輔導(dǎo)過(guò)多家行業(yè)品牌公司，培訓(xùn)現(xiàn)場(chǎng)有效促使人們快速成長(zhǎng)，獲得極大反響與績(jī)效。出版最新暢銷財(cái)務(wù)光盤課程《老板財(cái)務(wù)一點(diǎn)通》，2012年上市財(cái)稅、房地產(chǎn)項(xiàng)目管理專家，參與不同類型企業(yè)集團(tuán)的戰(zhàn)略、財(cái)務(wù)、項(xiàng)目管理咨詢。擔(dān)任過(guò)50多家企業(yè)的顧問(wèn)。主持北汽福田汽車股份有限公司等知名企業(yè)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)以及內(nèi)部控制流程咨詢項(xiàng)目。豐富的內(nèi)部控制診斷經(jīng)驗(yàn)，豐富的內(nèi)部控制以及財(cái)務(wù)審計(jì)經(jīng)驗(yàn)。

授課特點(diǎn)：
陳光老師的培訓(xùn)風(fēng)格以理論深厚，貼近實(shí)戰(zhàn)見(jiàn)長(zhǎng)。內(nèi)容充實(shí)新穎、培訓(xùn)氣氛活躍、言簡(jiǎn)意賅、案例經(jīng)典、分析深刻，深受學(xué)員好評(píng)，在業(yè)內(nèi)享有良好聲譽(yù)。