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互聯(lián)網金融風險與防控課程大綱

內訓講師:林承鐸 需要此內訓課程請聯(lián)系中華企管培訓網
互聯(lián)網金融風險與防控課程大綱內訓基本信息:
林承鐸
林承鐸
(擅長:法律法規(guī) )

內訓時長:1天

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內訓咨詢熱線:010-68630945; 88682348

從服務互聯(lián)網金融行業(yè)快速發(fā)展需要出發(fā),在充分考慮互聯(lián)網金融人才現(xiàn)狀的基礎上,重點從互聯(lián)網金融、供應鏈金融等產融結合創(chuàng)新,以及企業(yè)融資前后的運營與管理、可持續(xù)發(fā)展角度切入,為互聯(lián)網金融企業(yè)在資本角逐中所面臨的現(xiàn)實或潛在問題提供解決方案,幫助其規(guī)避可能發(fā)生的戰(zhàn)略失誤。


內訓課程大綱
第一部分 互聯(lián)網金融概念及其風險點分析
1.P2P風險及其特點為何?
2.眾籌的風險及其特點有哪些?
3.大數(shù)據金融都有哪些特點?風險為何?
4.第三方支付的風險及其特點有哪些?
5.互聯(lián)網金融門戶有哪些,其搜索+比價的功能有哪些風險?
 
第二部分 互聯(lián)網金融法律風險管理
1.互聯(lián)網金融面臨的民事法律風險
1.1電子合同及電子簽名存在的隱患有哪些?
1.2信息安全風險,個人信息如何保存?
1.3征信系統(tǒng)不完善,可能引發(fā)的違約風險有幾種情況?
1.4資金的第三方存管制度缺失,大量資金沉淀存在哪些安全隱患?
1.5“高利貸”風險是如何出現(xiàn)的?如何避免?
2.互聯(lián)網金融面臨的行政法律風險研究
3.互聯(lián)網金融面臨的刑事法律風險研究
3.1機構定位不明確,所可能存在的涉嫌非法吸收公眾存款罪
3.2平臺虛構信息、編造虛假項目,可能導致涉嫌集資詐騙
3.3無法有效審查資金來源,將面臨“洗錢”風險
3.4涉嫌擅自發(fā)行股票、公司、企業(yè)債券的條件為何?
3.5 平臺涉嫌共同犯罪的情況有哪些?如何進行風險管理?
 
案例分析:
1. 互聯(lián)網金融創(chuàng)新的策略選擇有哪些?
2. 互聯(lián)網金融創(chuàng)新的核心價值為何?
3. 互聯(lián)網金融創(chuàng)新的三大要素
4. 互聯(lián)網金融創(chuàng)新的六大法則

講師 林承鐸 介紹
中華企管培訓網特聘講師
銀行法律風險講師
中國人民大學國際學院、中法學院金融系(風險管理)副教授
最高人民法院金融創(chuàng)新?lián)Un題調研組 調研組成員
柏林自由大學歐洲商法研究中心 研究員
中國人民大學全球化研究中心 研究員
臺北東吳大學金融風險研究中心 特邀研究員
美國東北大學破產法研究中心(美國波士頓) 訪問教授
林承鐸老師,北京大學法學院商法學博士,瑞典斯德哥爾摩大學法學院歐洲知識產權法碩士,美國天普大學比斯利法學院法學碩士(美國金融法方向) ,中國政法大學經濟法系經濟法學士,2009‐2010年柏林自由大學歐洲商法研究中心研究員,2010年德意志學術交流中心訪問學者,2012年法國魯昂商學院IMBA課程教授 2013年法國波爾多商學院金融法課程教授,2013年美國喬治華盛頓大學金融系訪問教授。中國人民大學全球化研究中心研究員,瑞典斯德哥爾摩大學歐洲知識產權研究所客座研究員,臺北東吳大學金融風險研究中心特邀研究員,最高人民法院金融創(chuàng)新?lián)Un題調研組調研組成員,美國東北大學破產法研究中心(美國波士頓)訪問教授

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