銀行反洗錢培訓(xùn)

案例回眸：洗錢典型案例分析；
案例一：某空殼公司的洗錢案例。
案例二：偽造商業(yè)票據(jù)的洗錢案例。
案例三：壽險(xiǎn)交易洗錢的案例。
案例四：國(guó)際慣用的古董買賣洗錢案例。
 
一、當(dāng)前反洗錢形式及監(jiān)管要求，洗錢內(nèi)控的釋義
1、洗錢活動(dòng)的歷史由來(lái)
2、國(guó)際社會(huì)反洗錢做法和努力
3、內(nèi)控審查頻率和周期
4、國(guó)外分支機(jī)構(gòu)的審查
案例五：新加坡采取的分先為本方法示例

二、銀行如何可從可疑交易報(bào)告中分析識(shí)別洗錢犯罪
現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)控流程：
1、審查問(wèn)題和審查辦法
2、反洗錢與打擊恐怖融資現(xiàn)場(chǎng)審查的規(guī)劃與籌劃
3、主要目標(biāo)區(qū)域描述
4、準(zhǔn)備審查報(bào)告的要求和條件
案例六：國(guó)際錢莊案例分析

三、銀行反洗錢現(xiàn)場(chǎng)檢查主要問(wèn)題及措施
1、高危險(xiǎn)區(qū)域的風(fēng)險(xiǎn)
2、客戶和實(shí)體
3、地理位置

四、銀行客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)如何評(píng)估
1、可以交易報(bào)告的評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)
2、監(jiān)管業(yè)務(wù)模式分析和現(xiàn)場(chǎng)實(shí)例。

五、銀行如何做好反洗錢的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估
1. 反洗錢內(nèi)控制度體系搭建
2. 客戶身份識(shí)別制度
3. 客戶身份資料及交易記錄保存制度
4. 大額交易與可疑交易報(bào)告制度

六、國(guó)內(nèi)反洗錢工作的趨勢(shì)及要點(diǎn)
1、中國(guó)政府反洗錢做法和努力
2、與發(fā)達(dá)國(guó)家發(fā)洗錢的內(nèi)控做法的區(qū)別和差距
3、各國(guó)銀行反洗錢內(nèi)控經(jīng)驗(yàn)介紹
案例介紹：監(jiān)管分享案例。

七、對(duì)FATF40條的記憶及國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)對(duì)反洗錢
法律系統(tǒng)：洗錢刑事犯罪的范疇
1、建議的要點(diǎn)分析
2、打擊恐怖融資9項(xiàng)特別建議。
課后參考：關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)防范的自測(cè)題

銀行合規(guī)法律風(fēng)險(xiǎn)防控專家
5年中國(guó)人民銀行管理經(jīng)驗(yàn)
11年高校金融及運(yùn)用經(jīng)濟(jì)管理教學(xué)經(jīng)驗(yàn)
民商法學(xué)在讀博士
經(jīng)濟(jì)分析師、律師從業(yè)資格證
中國(guó)人民大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士學(xué)位
曾任：人民銀行某分行 支付結(jié)算中心
現(xiàn)任：中國(guó)人民解放軍某學(xué)院金融經(jīng)濟(jì)管理專業(yè)教師

王楠沫老師主修金融條線法律合規(guī)及應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué)，致力研究銀行業(yè)務(wù)范疇，基于中國(guó)人民銀行業(yè)務(wù)線條的操作管理經(jīng)驗(yàn)，在銀行合規(guī)法律風(fēng)險(xiǎn)對(duì)銀行風(fēng)險(xiǎn)防控和票據(jù)業(yè)務(wù)全方位的操作和營(yíng)銷有獨(dú)特的見解與分析。
王楠沫老師專注國(guó)內(nèi)高端的銀行風(fēng)險(xiǎn)防控培訓(xùn)產(chǎn)品的講解，尤其是在風(fēng)險(xiǎn)防控授課中有很深的造詣，課程以實(shí)用性強(qiáng)著稱。自2001年起，全國(guó)銀行培訓(xùn)學(xué)員近10萬(wàn)人，培訓(xùn)中外資銀行企業(yè)300多家。
▲ 課程方向：金融和經(jīng)濟(jì)民商法律相關(guān)的科目：反洗錢、票據(jù)、征信、支付結(jié)算、合同法、物權(quán)法、擔(dān)保法、授信業(yè)務(wù)技巧和書寫規(guī)范及案例風(fēng)險(xiǎn)防范；
▲ 擅長(zhǎng)銀行信貸業(yè)務(wù)的貸前、貸中、貸后的風(fēng)險(xiǎn)介入點(diǎn)控制和不良資產(chǎn)控制及清收和資產(chǎn)保全的實(shí)際操作和案例分析；
▲ 精通支付結(jié)算法和票據(jù)法案例分析及嫻熟票據(jù)業(yè)務(wù)全線條的營(yíng)銷技巧和操作合規(guī)法律風(fēng)險(xiǎn)防控；
▲ 善于對(duì)商業(yè)銀行業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)案例及金融和經(jīng)濟(jì)條線合規(guī)法律案例的收集分析整理，并風(fēng)險(xiǎn)案例主要結(jié)合法律特征預(yù)防措施和風(fēng)險(xiǎn)案例分析及共享，超過(guò)1000個(gè)風(fēng)險(xiǎn)防控措施服務(wù)方案和案例解析；
▲ 曾為中國(guó)銀行、招商銀行、交通銀行、建設(shè)銀行、工商銀行等多家銀行授課，感性與理性相結(jié)合的風(fēng)格，多種授課形式引導(dǎo)啟發(fā)學(xué)生對(duì)金融經(jīng)濟(jì)法律線條和票據(jù)業(yè)務(wù)線條課程的理解，讓課程達(dá)到高效的效果，具問(wèn)卷顯示，近百分百學(xué)員對(duì)培訓(xùn)師滿意。
 
授課風(fēng)格：
激情風(fēng)暴，情理交匯從心溝通，感染式培訓(xùn)；
量體裁衣，根據(jù)客戶具體需求，咨詢式培訓(xùn)；
案例豐富，結(jié)合防偽行業(yè)獨(dú)特性質(zhì)，個(gè)性化培訓(xùn)；
互動(dòng)新穎，精巧游戲蘊(yùn)涵道理，心靈化培訓(xùn)；
風(fēng)格委婉簡(jiǎn)約，被合作機(jī)構(gòu)和學(xué)員譽(yù)為力量型講師。
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