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CTL---企業(yè)稅務(wù)稽查風(fēng)險(xiǎn)與應(yīng)對策略100問

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CTL---企業(yè)稅務(wù)稽查風(fēng)險(xiǎn)與應(yīng)對策略100問內(nèi)訓(xùn)基本信息:
劉國東
劉國東
(擅長:財(cái)務(wù)管理 納稅籌劃 )

內(nèi)訓(xùn)時(shí)長:2天

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內(nèi)訓(xùn)咨詢熱線:010-68630945; 88682348

1、幫助您準(zhǔn)確認(rèn)清我們所面臨的稅務(wù)稽查形勢;
2、幫助您厘清稅務(wù)稽查工作基本程序,讓您做到知己又知彼;
3、幫助您準(zhǔn)確把握你們的企業(yè)可能面臨的具體稅務(wù)問題及正確的解決辦法;
4、幫助您最大限度的降低稅務(wù)稽查風(fēng)險(xiǎn);
5、幫助您從稅務(wù)角度解讀財(cái)務(wù)報(bào)表
6、幫助您選擇正確的稅務(wù)稽查應(yīng)對策略,使公司和財(cái)稅人員承擔(dān)最小的法律責(zé)任;


內(nèi)訓(xùn)課程大綱
課程背景】
稅務(wù)稽查是企業(yè)必須面對的一項(xiàng)棘手稅務(wù)事項(xiàng),很多企業(yè)不是很清楚當(dāng)前的稅務(wù)稽查形勢、稽查重點(diǎn)?也不是很清楚企業(yè)為什么會(huì)被稽查?稽查部門主要查什么?怎樣查?本《企業(yè)稅務(wù)稽查風(fēng)險(xiǎn)與應(yīng)對策略100問》課程通過100多個(gè)實(shí)戰(zhàn)案例,貫穿講課全過程,幫助主要幫您解決以下問題:
1、為什么我們的企業(yè)會(huì)被稽查?而他們的企業(yè)沒有?
2、稅務(wù)機(jī)關(guān)要求我們企業(yè)自查,什么樣的自查稅務(wù)機(jī)關(guān)才能滿意?
3、我們企業(yè)哪些涉稅業(yè)務(wù)可能會(huì)存在問題?哪些事項(xiàng)會(huì)被稽查?
4、我們報(bào)出去的財(cái)務(wù)報(bào)表暴露怎樣的稅務(wù)問題?
5、我們所在的行業(yè)主要存在哪些稅務(wù)問題?
6、稽查證據(jù)的搜集主要有哪些手段、方法?
7、我們的企業(yè)如果被查出了問題,我們會(huì)面臨什么樣的處罰?
8、我們怎樣應(yīng)對整個(gè)稽查過程及稽查結(jié)果,怎樣才能大事化小,小事化了?

【培訓(xùn)對象】
董事會(huì)監(jiān)事會(huì)成員、總經(jīng)理、財(cái)務(wù)副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、中層管理者、財(cái)務(wù)經(jīng)理、財(cái)務(wù)主管、會(huì)計(jì)主任、財(cái)務(wù)人員、會(huì)計(jì)人員、稅務(wù)經(jīng)理、辦稅人員等。

【培訓(xùn)收益】
 1、幫助您準(zhǔn)確認(rèn)清我們所面臨的稅務(wù)稽查形勢;
 2、幫助您厘清稅務(wù)稽查工作基本程序,讓您做到知己又知彼;
 3、幫助您準(zhǔn)確把握你們的企業(yè)可能面臨的具體稅務(wù)問題及正確的解決辦法;
 4、幫助您最大限度的降低稅務(wù)稽查風(fēng)險(xiǎn);
 5、幫助您從稅務(wù)角度解讀財(cái)務(wù)報(bào)表
 6、幫助您選擇正確的稅務(wù)稽查應(yīng)對策略,使公司和財(cái)稅人員承擔(dān)最小的法律責(zé)任;

【課程大綱】(講師標(biāo)注:黃色部分為屬于企業(yè)感興趣問題)

模塊一:稅務(wù)稽查形勢分析
1、稅務(wù)稽查應(yīng)對與扁鵲看病的相通性?
2、面對稅務(wù)稽查,企業(yè)的復(fù)雜心態(tài)分析?為什么害怕?為什么不怕?
3、我國稅法的整體改革方向是怎樣的?
4、怎么理解我國稅法的改革方向?
5、稅務(wù)稽查的總體形勢是怎樣的?
6、近幾年稅務(wù)稽查工作的具體情況及趨勢?
7、2012年稅務(wù)機(jī)關(guān)的工作重點(diǎn)是什么?
8、2012年稅務(wù)稽查的工作重點(diǎn)是什么?
9、2012年專項(xiàng)稅務(wù)稽查涉及哪些領(lǐng)域、行業(yè)、企業(yè)?
10、企業(yè)被要求稅務(wù)自查,什么樣的自查結(jié)果算滿意的?

模塊二:稅務(wù)稽查情況概述
11、接到稅務(wù)稽查通知,你首先想到了什么?
12、企業(yè)被稽查的原因有哪些?
13、企業(yè)被稽查原因分析及應(yīng)對策略?
14、稅務(wù)機(jī)關(guān)納稅評估常用的分析指標(biāo)有哪些?
15、稅務(wù)稽查工作基本流程是怎樣的?
16、稅務(wù)稽查部門內(nèi)部職能是怎樣劃分的?
17、稅務(wù)稽查的理論基本方法有哪些?
18、稅務(wù)稽查實(shí)際工作的常用稽查手段有哪些?
19、如何通過稅務(wù)稽查的案例來理解稽查手段?
20、稅務(wù)機(jī)關(guān)查賬必查哪些會(huì)計(jì)科目?
21、重大案件中稅務(wù)機(jī)關(guān)必用哪些稽查手段?
22、針對不同的稽查目的,稅務(wù)稽查過程中最常用的稽查手段是什么?
23、各種違法行為的稅務(wù)稽查證據(jù)有哪些?如何搜集和固定?
 
模塊三:增值稅業(yè)務(wù)常見問題及主要檢查方法
24、納稅義務(wù)人有哪些常見稽查問題?
25、視同銷售業(yè)務(wù)的稽查?
26、兼營非應(yīng)稅勞務(wù)的稽查?
27、混合銷售業(yè)務(wù)的稽查?
28、銷售自己使用過的應(yīng)稅固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)的稽查?
29、稅率適用的稽查?
30、兼營不同稅率的貨物或應(yīng)稅勞務(wù)企業(yè)的稽查?
31、納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間的稽查? 
32、賬面隱匿銷售額的稽查?
33、價(jià)外費(fèi)用的稽查?
34、關(guān)聯(lián)企業(yè)轉(zhuǎn)移計(jì)稅價(jià)格的稽查?
35、受托加工業(yè)務(wù)的稽查?
36、殘次品、廢品、材料、邊角廢料等銷售業(yè)務(wù)的稽查?
37、賬外經(jīng)營的稽查?
38、存貨購進(jìn)環(huán)節(jié)常見問題與稽查?
39、外租員工班車運(yùn)輸費(fèi)能否抵扣?
40、存貨保管使用環(huán)節(jié)問題與稽查?
41、房屋建筑物在建工程常見問題與稽查?
42、返利和折讓業(yè)務(wù)的稽查?
43、汽車4S店返利模式處理啟示是什么?
44、增值稅專用發(fā)票方面有哪些問題與檢查方法?
45、為什么取消廢舊物資銷售發(fā)票?
46、減免稅方面常見問題及檢查方法?

 模塊四:營業(yè)稅業(yè)務(wù)常見問題及主要檢查方法(非課程重點(diǎn))
47、納稅人常見問題與稽查?
48、扣繳義務(wù)人常見問題與稽查?
49、征稅范圍和稅率常見問題與稽查?
50、計(jì)稅營業(yè)額常見問題與稽查?
51、納稅地點(diǎn)等其他常見問題與稽查?

模塊五:企業(yè)所得稅業(yè)務(wù)常見問題及主要檢查方法
52、收入計(jì)量常見問題與稽查?
53、隱匿實(shí)現(xiàn)的收入問題與稽查?
54、實(shí)現(xiàn)收入入賬不及時(shí)問題與稽查?
55、視同銷售不計(jì)所得稅收入問題與稽查?
56、利用虛開發(fā)票或人工費(fèi)等虛增成本費(fèi)用問題與稽查?
57、資本性支出與費(fèi)用性支出問題與稽查?
58、基建、福利等部門耗用的料、工、費(fèi)直接計(jì)入生產(chǎn)成本問題與稽查?
59、對外投資的貨物,直接計(jì)入成本、費(fèi)用問題與稽查?
60、成本核算、結(jié)轉(zhuǎn)常見問題與稽查?
61、工資列支成本費(fèi)用問題與稽查?
62、不合規(guī)票據(jù)列支成本費(fèi)用問題及檢查方法有哪些?
63、隱藏比例列支成本費(fèi)用項(xiàng)目問題與稽查?
64、費(fèi)用列支缺乏支持性證據(jù)問題與稽查?
65、成本費(fèi)用列支違反真實(shí)性、合理性及相關(guān)性問題與稽查?
66、虛增固定資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)問題與稽查?
67、固定資產(chǎn)計(jì)稅價(jià)值組成范圍問題與稽查?
68、固定資產(chǎn)計(jì)提折舊范圍問題與稽查?
69、折舊計(jì)算方法及分配問題與稽查?
70、無形資產(chǎn)、長期待攤費(fèi)用問題?
71、非正常損失列支問題與稽查?
72、稅收優(yōu)惠常見問題與稽查?
73、所得額常見問題與稽查?
74、不征稅收入問題與稽查?
75、以前年度損益調(diào)整問題與稽查?
76、虧損彌補(bǔ)問題及檢查方法有哪些?
77、應(yīng)納稅額問題及檢查方法有哪些?
78、應(yīng)納稅額常見問題及檢查方法有哪些?

模塊六:個(gè)人所得稅業(yè)務(wù)常見問題及主要檢查方法
79、居民納稅人和非居民納稅人義務(wù)劃分不清的檢查?
80、年收入超過12萬元的納稅人未辦理納稅申報(bào)的檢查?
81、扣繳義務(wù)人未按規(guī)定代扣稅款的檢查?
82、征稅范圍常見問題及稽查?
83、勞務(wù)報(bào)酬所得和工資、薪金所得相混淆的檢查?
84、工資薪金計(jì)稅依據(jù)常見問題與稽查?
85、免稅收入常見問題與稽查?
86、全年一次性獎(jiǎng)金計(jì)稅方法問題與稽查?
87、經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金常見問題與稽查?

模塊七:其他稅種業(yè)務(wù)常見問題及主要檢查方法(非課程重點(diǎn))
88、消費(fèi)稅常見問題及檢查方法有哪些?
89、房產(chǎn)稅常見問題及檢查方法有哪些?
90、資源稅常見問題及檢查方法有哪些?
91、土地使用稅常見問題及檢查方法有哪些?
92、印花稅常見問題及檢查方法有哪些?
93、土地增值稅常見問題及檢查方法有哪些?

模塊八:稅務(wù)稽查結(jié)論分析與稽查應(yīng)對
94、稅務(wù)稽查過程中有哪些稅務(wù)文書?
95、稅務(wù)稽查中的七大約談技巧是什么?
96、稅收違法行政責(zé)任有哪些?
97、稅收違法刑事法律責(zé)任有哪些?
98、在中國能否“花錢買罪”?
99、增值稅專用發(fā)票類犯罪的啟示?
100、稅務(wù)稽查過程中的溝通技巧有哪些?
101、如何處理稽查中的“工作餐問題”?
102、如何分析稅務(wù)稽查的結(jié)論,是否接受稽查結(jié)果?
103、危機(jī)公關(guān)的主要方法與案例有哪些?
104、  綜合分析:危機(jī)公關(guān)有什么技巧?
105、  國內(nèi)有哪些稅務(wù)爭議、危機(jī)公關(guān)服務(wù)或機(jī)構(gòu)?

講師 劉國東 介紹
中國十大財(cái)稅講師之一、新浪網(wǎng)財(cái)務(wù)顧問;《財(cái)務(wù)技術(shù)》網(wǎng)創(chuàng)始人;清華大學(xué)財(cái)務(wù)總監(jiān)班特邀講師,國家“金稅”工程財(cái)稅專家兼首席財(cái)務(wù)講師,中國管理會(huì)計(jì)研究中心特聘專家,《新理財(cái)》雜志稅務(wù)專家顧問;中國注冊會(huì)計(jì)師、中國注冊稅務(wù)師、中國注冊資產(chǎn)評估師,北京某財(cái)務(wù)顧問有限公司董事長。 業(yè)務(wù)專長:(1)稅務(wù)方面。資深稅務(wù)專家,劉國東老師原主要從事國有企業(yè),外資企業(yè)審計(jì)評估及財(cái)稅咨詢工作,主要集中服務(wù)于國內(nèi)外高成長企業(yè)、上市公司、500強(qiáng)客戶,并擔(dān)任多家大型集團(tuán)及上市公司財(cái)稅顧問,曾為客戶提供稅務(wù)咨詢、稅務(wù)顧問、稅收籌劃、確立組織結(jié)構(gòu)納稅布局、業(yè)務(wù)流程納稅規(guī)劃控制風(fēng)險(xiǎn)審計(jì)、并購重組改制納稅設(shè)計(jì)、稅務(wù)司法鑒定等服務(wù)。(2)財(cái)務(wù)管理方面。資深財(cái)務(wù)管理顧問,《財(cái)務(wù)技術(shù)》培訓(xùn)中心cfoteam講師團(tuán)隊(duì)核心成員;《財(cái)務(wù)技術(shù)》學(xué)院高級財(cái)務(wù)講師;新浪網(wǎng)聯(lián)續(xù)10年財(cái)務(wù)顧問、某集團(tuán)公司獨(dú)立董事。具有堅(jiān)實(shí)的理論基礎(chǔ)、豐富的實(shí)戰(zhàn)工作經(jīng)歷和管理經(jīng)驗(yàn),他結(jié)合國內(nèi)外先進(jìn)的財(cái)務(wù)管理實(shí)踐,為多家上市公司和民營企業(yè)建立先進(jìn)的財(cái)務(wù)管控體系進(jìn)行過策劃、指導(dǎo)并提供幫助和輔導(dǎo),取得了非常好的效果。(3)財(cái)稅培訓(xùn)方面。劉國東老師能準(zhǔn)確捕捉和預(yù)見不同行業(yè)、產(chǎn)品、培訓(xùn)對象的發(fā)展需求,及時(shí)調(diào)整培訓(xùn)課程與內(nèi)容方向,使企業(yè)內(nèi)訓(xùn)異常成功。近期為中國石油、中國動(dòng)向(Kappa)、首創(chuàng)股份、IBM中國公司、三一重工、航天信息、新浪網(wǎng)、綠傘、探路者、中關(guān)村管委會(huì)、杭州市政府、中煤集團(tuán)、清華大學(xué)總裁班、北京大學(xué)總裁班、時(shí)代光華、聚成集團(tuán)等單位提供了財(cái)務(wù)、稅務(wù)課程,累計(jì)培訓(xùn)對象超過20000多人,客戶滿意度接近100%,是目前僅有的講財(cái)稅課程能講出“粉絲”學(xué)員的優(yōu)秀講師。

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