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雇員舞弊管控調(diào)查實戰(zhàn)精要
雇員舞弊管控調(diào)查實戰(zhàn)精要內(nèi)訓(xùn)基本信息:
1、強烈的實戰(zhàn)性與資料的原創(chuàng)性是本課程首要的特點。
本課程著眼于企業(yè)舞弊調(diào)查的難點展開探討,主要案例、策略方法均來自于講師親身接觸、操作的真實案例,以及對近年熱點舞弊事件的深入分析,使學(xué)員獲得強烈的現(xiàn)場感,受到啟發(fā)并運用在自身工作實踐。
2、從調(diào)查手段方法上,本課程不但系統(tǒng)介紹了舞弊調(diào)查的常規(guī)方法,對于坊間所知甚少的高級調(diào)查策略也作了極具實戰(zhàn)性地探討。
3、風(fēng)險防控上,集中討論了面前企業(yè)HR部門所關(guān)心的熱點——基于人力資源的商業(yè)秘密泄漏、雇員入職背景調(diào)查、雇員舞弊的管控等,并給出具實戰(zhàn)性的解決方法體系。
【課程提綱】
一、雇員舞弊的定義
二、雇員為何會實施舞弊
三、雇員舞弊的常見類型
- 惡意侵占
- 采購部門人員與供應(yīng)商串通,收受賄賂
- 成立跟公司具有競爭關(guān)系的關(guān)聯(lián)企業(yè)
- 利用職務(wù)之便指使下屬人員與自己擁有利益的企業(yè)發(fā)生關(guān)聯(lián)交易
四、如何識別并發(fā)現(xiàn)舞弊的跡向
1、如何通過常規(guī)審計發(fā)現(xiàn)可能的舞弊
2、如何通過數(shù)據(jù)分析發(fā)現(xiàn)可能的舞弊
3、如何通過公開和私人信息來源發(fā)現(xiàn)可疑線索
4、從舉報與投訴中發(fā)現(xiàn)線索
五、舞弊調(diào)查的常見方法與手段
- 財務(wù)審計
- 采購流程審計
- 嫌疑人家庭背景與社會關(guān)系排查
- 嫌疑人利益關(guān)聯(lián)排查
- (面對)證人的詢問技巧
- (面對)嫌疑人的詢問技巧
六、反舞弊的高級調(diào)查技術(shù)
- 不正當(dāng)財產(chǎn)與收入的核實
- 行蹤調(diào)查
- 隱蔽視聽證據(jù)收集
- 計算機網(wǎng)絡(luò)調(diào)查與取證
- 秘密調(diào)查
分組模擬互動
七、高效舞弊調(diào)查的五要素
八、證據(jù)的梳理與固定
1、哪些證據(jù)可以作為公司內(nèi)部處置的依據(jù)?什么證據(jù)可以在法庭上使用?
2、如何固定和保存證據(jù)?
3、如何將調(diào)查所獲間接證據(jù)材料形成證據(jù)鏈條?
九、針對舞弊雇員的常見處置方式
十、反舞弊的綜合策略
知名風(fēng)險控制專家、商業(yè)情報專家,國務(wù)院國資委研究中心一帶一路專家組成員,中信改革發(fā)展基金會研究員、鳳凰國際智庫高級研究員、清華大學(xué)、人民大學(xué)、北京大學(xué)總裁班客座教授,首都經(jīng)貿(mào)大學(xué)、上海財經(jīng)大學(xué)、華南理工大學(xué)MBA班客座教授 、“360度并購盡職調(diào)查”方法體系的創(chuàng)立人,東方銳眼(KRS)風(fēng)險管理公司執(zhí)行董事
專長:
• 市場信息調(diào)研與競爭情報
• 并購風(fēng)險管理、并購盡職調(diào)查、海外風(fēng)險管控
• 商業(yè)秘密保護
鄭剛先生具有超過15年的調(diào)研、咨詢、培訓(xùn)經(jīng)驗,曾在中國、新加坡等地工作,曾在美國、歐洲、東南亞、拉美、非洲訪問交流。
鄭剛先生系2007中國競爭情報年會、2008中國信息安全產(chǎn)業(yè)高峰論壇、2009年中國法律風(fēng)險管理高峰論壇、2009中國競爭情報年會、2010中法競爭情報交流論壇、2011中國首屆海外風(fēng)險控制高峰論壇、WAD全球年會,2012中國零售業(yè)資產(chǎn)保護高峰論壇、2012中國競爭情報年會、競爭情報國際會議(2012)、2013南方電網(wǎng)競爭情報現(xiàn)場會、2013競爭情報北京論壇、2014商務(wù)部WTO對外經(jīng)濟合作年會、2014年中國競爭情報年會、2014年中國競爭情報年會、2015年中信絲路論壇特邀嘉賓、2015中巴走廊論壇(伊斯蘭堡),2016年中國WTO走出去年會主講嘉賓、2017年中國競爭情報年會主講嘉賓。
主要觀點:
鄭剛先生在國內(nèi)最早提出“企業(yè)綜合風(fēng)險控制服務(wù)”的概念;
針對網(wǎng)絡(luò)輿論攻擊日益成為打擊特定國家、企業(yè)與組織機構(gòu)的工具,鄭剛先生在2008年10月中國信息安全產(chǎn)業(yè)高峰論壇首次提出《網(wǎng)絡(luò)輿論戰(zhàn)——一種全新的非軍事戰(zhàn)爭手段》,全面地闡述了網(wǎng)絡(luò)輿論攻擊這一以挖掘放大負面信息作為攻擊工具,打擊個人、企業(yè)及國家的新型攻擊方式,詳細分析了網(wǎng)絡(luò)輿論攻防的機理、程序及使用資源,并對我國如何應(yīng)對全球化條件下的網(wǎng)絡(luò)輿論對抗提出了有針對性的思路與對策。
2010年5月11日,鄭剛先生應(yīng)法國工商聯(lián)合會的邀請,在 “中法競爭情報高峰論壇”上作《通過競爭情報控制企業(yè)風(fēng)險》主題演講,整個演講受到以法國工商聯(lián)競爭情報分會主席Philippe CLERC 先生、法國競爭情報學(xué)界泰斗Dou Henri教授為首的歐洲競爭情報專家以及中方代表團各位專家的高度評價。
鄭剛先生通過對并購風(fēng)險管理的深入實踐,提煉并提出了“基于產(chǎn)業(yè)鏈框架下的360度并購盡職調(diào)查”方法體系,并在國內(nèi)較早提出發(fā)展中國民族商業(yè)安全產(chǎn)業(yè),為中國企業(yè)海外擴張?zhí)峁╋L(fēng)險控制服務(wù)的觀點。
在中國概念股頻頻被惡意做空的大背景下,鄭剛先生在2013年中國競爭情報年會發(fā)表了《基于競爭情報的攻擊性戰(zhàn)略傳播——新媒體背景下對公民個人、企業(yè)、國家的新型威脅》的主題演講,在國內(nèi)首次將戰(zhàn)略傳播與競爭情報分析框架系統(tǒng)結(jié)合,對影響中國當(dāng)代商業(yè)、社會的若干熱點問題提出了一種全新的分析視角。
擅長授課領(lǐng)域:
并購盡職調(diào)查與并購風(fēng)險管理、競爭情報調(diào)研與情報體系搭建、企業(yè)風(fēng)險管理與舞弊調(diào)查、商業(yè)秘密保護
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