2021版銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)《反洗錢(qián)與客戶虛假身份識(shí)別》課程大綱

 
2021版銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)《反洗錢(qián)與客戶虛假身份識(shí)別》課程大綱
 
【課程對(duì)象】法律合規(guī)部、運(yùn)營(yíng)部管理人員、營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)人員、客戶經(jīng)理等有反洗錢(qián)履職義務(wù)的基礎(chǔ)崗位人員
【課程時(shí)間】6小時(shí)
【課程目標(biāo)】
1、增強(qiáng)學(xué)員反洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)和能力；
2、提升學(xué)員人像識(shí)別與證件反假的識(shí)別能力和方法；
3、有效規(guī)避和防范客戶以虛假身份辦理涉及洗錢(qián)及其他業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)。
【主要內(nèi)容】
一、反洗錢(qián)知識(shí)與案例
二、客戶虛假身份識(shí)別
三、課程總結(jié)與學(xué)員問(wèn)題解答
【課程大綱】
一、反洗錢(qián)知識(shí)與案例
1、反洗錢(qián)案例分析與風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)
2、洗錢(qián)與反洗錢(qián)
（1）什么是洗錢(qián)
（2）洗錢(qián)的主要途徑和方式
（3）為什么要反洗錢(qián)
（4）怎么進(jìn)行反洗錢(qián)
3、反洗錢(qián)現(xiàn)狀及形勢(shì)
（1）國(guó)際及國(guó)內(nèi)反洗錢(qián)現(xiàn)狀及形勢(shì)
（2）反洗錢(qián)工作的國(guó)際要求
（3）反洗錢(qián)的上游犯罪形勢(shì)
（4）反洗錢(qián)報(bào)告及相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)
（5）反洗錢(qián)監(jiān)管方式及處罰力度
4、最新反洗錢(qián)法律法規(guī)
（1）反洗錢(qián)法律法規(guī)體系
（2）反洗錢(qián)法規(guī)重點(diǎn)內(nèi)容解讀
（3）反洗錢(qián)最新法規(guī)政策
（4）金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)工作3大履職義務(wù)
5、洗錢(qián)與反洗錢(qián)案例分析
（1）洗錢(qián)案例（洗錢(qián)罪&行政處罰）
（2）反洗錢(qián)案例
6、金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)工作重點(diǎn)及要求
二、客戶虛假身份識(shí)別
（一）人證一致性識(shí)別
1、金融賬戶買(mǎi)賣(mài)與洗錢(qián)活動(dòng)
2、冒名開(kāi)戶現(xiàn)狀分析
3、客戶身份識(shí)別與業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范
4、人像識(shí)別方法
5、客戶可疑點(diǎn)和應(yīng)對(duì)方法
6、人像識(shí)別測(cè)試與案例分析
（二）證件真假及有效性鑒別
1、銀行賬戶實(shí)名制證件規(guī)定及有效證件類(lèi)別
2、個(gè)人身份證件識(shí)別
（1）身份證
1）二代身份證
2）臨時(shí)身份證）
（2）港澳臺(tái)證件
1）港澳臺(tái)通行證
2）港澳臺(tái)居民居住證
（3）外國(guó)人證件
1）多國(guó)護(hù)照
2）中國(guó)簽證
（4）輔助證件
1）駕駛證
2）戶口簿
3）婚姻證
3、對(duì)公證件（營(yíng)業(yè)執(zhí)照）
*默認(rèn)只講企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照，可根據(jù)需要增加更多對(duì)公證件的鑒別內(nèi)容
4、與客戶身份識(shí)別相關(guān)反洗錢(qián)案例分析
三、課程總結(jié)與學(xué)員問(wèn)題解答
（內(nèi)容結(jié)束）

【講師簡(jiǎn)介】
1、銀行柜面反假TTT培訓(xùn)導(dǎo)師
2、銀行內(nèi)訓(xùn)師反假TTT培訓(xùn)創(chuàng)始人
3、思維導(dǎo)圖反假培訓(xùn)開(kāi)創(chuàng)者、領(lǐng)導(dǎo)者
4、銀行柜面人像識(shí)別培訓(xùn)職業(yè)講師
5、銀行柜面反假培訓(xùn)職業(yè)講師
6、柜面反假技能“真假秒殺”倡導(dǎo)者和領(lǐng)跑者
7、獨(dú)家擁有《人證同一快速鑒別》課程版權(quán)
8、全面的銀行柜面反假秒殺知識(shí)產(chǎn)權(quán)課程體系——人像識(shí)別，證件、貨幣、票據(jù)反假秒殺技能
9、6年多全國(guó)27省100多家銀行總行與分支機(jī)構(gòu)柜面反假培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)
10、獨(dú)家掌握豐富、實(shí)用、有效的快速鑒別技巧和絕密秒殺暗記
11、豐富的銀行柜面反假案例和風(fēng)險(xiǎn)防范技巧
12、累計(jì)專(zhuān)業(yè)反假培訓(xùn)課程多達(dá)600多場(chǎng)次，
受訓(xùn)學(xué)員超過(guò)40000多人次
13、全國(guó)60多家銀行分支機(jī)構(gòu)指定的反假培訓(xùn)講師和柜面反假風(fēng)險(xiǎn)咨詢(xún)顧問(wèn)
14、為全國(guó)100多家銀行的總行與分支機(jī)構(gòu)，提供專(zhuān)業(yè)柜面反假咨詢(xún)服務(wù)600多次
15、全國(guó)數(shù)百家銀行分支機(jī)構(gòu)人像識(shí)別與反假培訓(xùn)多次返聘講師
 
【授課特點(diǎn)】
1、思維導(dǎo)圖教學(xué)，課程內(nèi)容結(jié)構(gòu)清晰呈現(xiàn)，淺顯易懂，寓教于樂(lè)
2、開(kāi)創(chuàng)反假TTT課程，引導(dǎo)教學(xué)，舉一反三，輕松實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)培訓(xùn)及獨(dú)立培訓(xùn)
3、課件中超過(guò)90%以上的內(nèi)容為高清圖片，易于理解，生動(dòng)有趣
4、將課程重點(diǎn)內(nèi)容編成口訣，簡(jiǎn)單好記，實(shí)用有效，幫助學(xué)員實(shí)現(xiàn)“真假秒殺”
5、實(shí)用的真假特征解析，豐富的證件、貨幣、票據(jù)真假鑒別的絕密暗記
6、采用圖片展示、視頻分享、案例分析、故事引導(dǎo)、小組討論、互動(dòng)問(wèn)答、現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試等多種授課方式
7、講解條理清晰，語(yǔ)言表達(dá)清楚，深入淺出，風(fēng)趣幽默
8、互動(dòng)教學(xué)，優(yōu)化學(xué)習(xí)氣氛，有效強(qiáng)化學(xué)習(xí)效果
9、課后“真假秒殺”，測(cè)試課程效果；可提供試題，課后進(jìn)行測(cè)試，加深學(xué)員印象
10、提供圖文并茂的復(fù)習(xí)資料，供學(xué)員溫故知新
11、課后提供免費(fèi)專(zhuān)業(yè)的咨詢(xún)服務(wù)
12、每次授課后的問(wèn)卷調(diào)查學(xué)員滿意率均在98%以上