2021版銀行業(yè)金融機構《證件反假培訓》課程大綱

 
2021版銀行業(yè)金融機構《證件反假培訓》課程大綱
 
【課程對象】銀行業(yè)金融機構需要人工識別各類證件真?zhèn)渭坝行缘乃袓徫蝗藛T
【課程時長】3-6小時
【課程目標】
1、學習和掌握金融機構識別客戶身份的義務和方法；
2、通過嚴格合規(guī)的審查，快速確認證件真假及有效性；
3、使用專業(yè)術語，描述真證的防偽特征和可疑證件的相關特征；
4、敏銳發(fā)現(xiàn)、規(guī)范處置、有效防范涉及假證和無效證件的相關業(yè)務風險。
【主要內容】
第一部分：銀行業(yè)金融機構識別客戶身份的義務和業(yè)務規(guī)范要求
1、金融機構反洗錢義務
2、客戶身份識別的方法與要求
3、金融機構實名制賬戶規(guī)定與證件有效性審核
第二部分：對私證件真假快速鑒別
1、居民身份證
        2、港澳臺證件
        3、外國人證件
        4、輔助證件
第三部分：對公證件真假快速鑒別
        1、新/舊版營業(yè)執(zhí)照
2、事業(yè)單位法人證書
3、社會團體法人登記證書
第四部分：證件真假及有效性快速識別實操訓練
第五部分：證件“真假秒殺”測試
第六部分：課程總結與學員問題解答
【課程大綱】
第一部分：銀行業(yè)金融機構實名制賬戶規(guī)定與證件有效性審核
1、中國人民銀行關于實名制有效證件相關法規(guī)政策解讀
2、支付結算辦法及其他相關規(guī)定
3、實名制有效證件與符合條件的輔助證件的梳理
第二部分：對私證件真假快速鑒別
一、身份證（二代身份證、臨時身份證）
1、制假、販假身份證現(xiàn)狀分析
2、真假快速鑒別的相關知識
3、身份證的防偽特征與識別暗記
4、機讀芯片/制作工藝的識別方法
5、真假證件對比
二、港澳臺證件（港澳臺通行證、港澳臺居民居住證）
            1、新/舊版港澳通行證（港澳居民來往內地通行證）
            （1）新/舊版港澳通行證樣式對比和關聯(lián)信息
            （2）新/舊版港澳通行證的防偽特征與識別暗記
            2、新版臺胞證（臺灣居民來往大陸通行證）
            （1）新版臺胞證樣式和關聯(lián)信息
            （2）新版臺胞證的防偽特征與識別暗記
            3、港澳臺居民居住證
（1）港澳臺居民居住證的簽發(fā)意義、證件樣式和編碼規(guī)則
（2）港澳臺居民居住證與二代身份證的異同點
（3）港澳臺居民居住證證的防偽特征與識別暗記
三、外國人證件（多國護照和中國綠卡）
            1、護照基礎知識
2、多國護照真假快速鑒別
            （1）信息頁
            （2）入境章
（3）中國簽證
            （4）鑒別真假
3、中國護照和外國綠卡（華僑有效身份證件）
            4、中國綠卡
            （1）外國人永久居留證
            （2）外國人用具居留身份證
四、輔助證件*
            1、駕駛證
2、戶口簿
3、社?？?br />             4、婚姻證
5、房產(chǎn)證
6、部隊證件
*以上6種輔助證件，可根據(jù)銀行要求進行講解，若沒有要求，講師將根據(jù)學員對象和課程時長，講解部分相關輔助證件。
第三部分：對公證件真假快速鑒別
1、對公證件的政策變更和使用規(guī)范
            2、新舊版營業(yè)執(zhí)照真假快速鑒別方法與識別暗記
            3、假證案例分析
*默認只講企業(yè)營業(yè)執(zhí)照，可根據(jù)需要增加更多對公證件的鑒別內容
第四部分：證件真假及有效性快速識別實操訓練
第五部分：證件“真假秒殺”測試
第六部分：內容總結與學員問題解答
（內容結束）

【講師簡介】
1、銀行柜面反假TTT培訓導師
2、銀行內訓師反假TTT培訓創(chuàng)始人
3、思維導圖反假培訓開創(chuàng)者、領導者
4、銀行柜面人像識別培訓職業(yè)講師
5、銀行柜面反假培訓職業(yè)講師
6、柜面反假技能“真假秒殺”倡導者和領跑者
7、獨家擁有《人證同一快速鑒別》課程版權
8、全面的銀行柜面反假秒殺知識產(chǎn)權課程體系——人像識別，證件、貨幣、票據(jù)反假秒殺技能
9、6年多全國27省100多家銀行總行與分支機構柜面反假培訓經(jīng)驗
10、獨家掌握豐富、實用、有效的快速鑒別技巧和絕密秒殺暗記
11、豐富的銀行柜面反假案例和風險防范技巧
12、累計專業(yè)反假培訓課程多達600多場次，
受訓學員超過40000多人次
13、全國60多家銀行分支機構指定的反假培訓講師和柜面反假風險咨詢顧問
14、為全國100多家銀行的總行與分支機構，提供專業(yè)柜面反假咨詢服務600多次
15、全國數(shù)百家銀行分支機構人像識別與反假培訓多次返聘講師
 
【授課特點】
1、思維導圖教學，課程內容結構清晰呈現(xiàn)，淺顯易懂，寓教于樂
2、開創(chuàng)反假TTT課程，引導教學，舉一反三，輕松實現(xiàn)轉培訓及獨立培訓
3、課件中超過90%以上的內容為高清圖片，易于理解，生動有趣
4、將課程重點內容編成口訣，簡單好記，實用有效，幫助學員實現(xiàn)“真假秒殺”
5、實用的真假特征解析，豐富的證件、貨幣、票據(jù)真假鑒別的絕密暗記
6、采用圖片展示、視頻分享、案例分析、故事引導、小組討論、互動問答、現(xiàn)場測試等多種授課方式
7、講解條理清晰，語言表達清楚，深入淺出，風趣幽默
8、互動教學，優(yōu)化學習氣氛，有效強化學習效果
9、課后“真假秒殺”，測試課程效果；可提供試題，課后進行測試，加深學員印象
10、提供圖文并茂的復習資料，供學員溫故知新
11、課后提供免費專業(yè)的咨詢服務
12、每次授課后的問卷調查學員滿意率均在98%以上