2021版銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)《證件反假培訓(xùn)》課程大綱

 
2021版銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)《證件反假培訓(xùn)》課程大綱
 
【課程對象】銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)需要人工識別各類證件真?zhèn)渭坝行缘乃袓徫蝗藛T
【課程時長】3-6小時
【課程目標(biāo)】
1、學(xué)習(xí)和掌握金融機(jī)構(gòu)識別客戶身份的義務(wù)和方法；
2、通過嚴(yán)格合規(guī)的審查，快速確認(rèn)證件真假及有效性；
3、使用專業(yè)術(shù)語，描述真證的防偽特征和可疑證件的相關(guān)特征；
4、敏銳發(fā)現(xiàn)、規(guī)范處置、有效防范涉及假證和無效證件的相關(guān)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
【主要內(nèi)容】
第一部分：銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)識別客戶身份的義務(wù)和業(yè)務(wù)規(guī)范要求
1、金融機(jī)構(gòu)反洗錢義務(wù)
2、客戶身份識別的方法與要求
3、金融機(jī)構(gòu)實(shí)名制賬戶規(guī)定與證件有效性審核
第二部分：對私證件真假快速鑒別
1、居民身份證
        2、港澳臺證件
        3、外國人證件
        4、輔助證件
第三部分：對公證件真假快速鑒別
        1、新/舊版營業(yè)執(zhí)照
2、事業(yè)單位法人證書
3、社會團(tuán)體法人登記證書
第四部分：證件真假及有效性快速識別實(shí)操訓(xùn)練
第五部分：證件“真假秒殺”測試
第六部分：課程總結(jié)與學(xué)員問題解答
【課程大綱】
第一部分：銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)實(shí)名制賬戶規(guī)定與證件有效性審核
1、中國人民銀行關(guān)于實(shí)名制有效證件相關(guān)法規(guī)政策解讀
2、支付結(jié)算辦法及其他相關(guān)規(guī)定
3、實(shí)名制有效證件與符合條件的輔助證件的梳理
第二部分：對私證件真假快速鑒別
一、身份證（二代身份證、臨時身份證）
1、制假、販假身份證現(xiàn)狀分析
2、真假快速鑒別的相關(guān)知識
3、身份證的防偽特征與識別暗記
4、機(jī)讀芯片/制作工藝的識別方法
5、真假證件對比
二、港澳臺證件（港澳臺通行證、港澳臺居民居住證）
            1、新/舊版港澳通行證（港澳居民來往內(nèi)地通行證）
            （1）新/舊版港澳通行證樣式對比和關(guān)聯(lián)信息
            （2）新/舊版港澳通行證的防偽特征與識別暗記
            2、新版臺胞證（臺灣居民來往大陸通行證）
            （1）新版臺胞證樣式和關(guān)聯(lián)信息
            （2）新版臺胞證的防偽特征與識別暗記
            3、港澳臺居民居住證
（1）港澳臺居民居住證的簽發(fā)意義、證件樣式和編碼規(guī)則
（2）港澳臺居民居住證與二代身份證的異同點(diǎn)
（3）港澳臺居民居住證證的防偽特征與識別暗記
三、外國人證件（多國護(hù)照和中國綠卡）
            1、護(hù)照基礎(chǔ)知識
2、多國護(hù)照真假快速鑒別
            （1）信息頁
            （2）入境章
（3）中國簽證
            （4）鑒別真假
3、中國護(hù)照和外國綠卡（華僑有效身份證件）
            4、中國綠卡
            （1）外國人永久居留證
            （2）外國人用具居留身份證
四、輔助證件*
            1、駕駛證
2、戶口簿
3、社?？?br />             4、婚姻證
5、房產(chǎn)證
6、部隊(duì)證件
*以上6種輔助證件，可根據(jù)銀行要求進(jìn)行講解，若沒有要求，講師將根據(jù)學(xué)員對象和課程時長，講解部分相關(guān)輔助證件。
第三部分：對公證件真假快速鑒別
1、對公證件的政策變更和使用規(guī)范
            2、新舊版營業(yè)執(zhí)照真假快速鑒別方法與識別暗記
            3、假證案例分析
*默認(rèn)只講企業(yè)營業(yè)執(zhí)照，可根據(jù)需要增加更多對公證件的鑒別內(nèi)容
第四部分：證件真假及有效性快速識別實(shí)操訓(xùn)練
第五部分：證件“真假秒殺”測試
第六部分：內(nèi)容總結(jié)與學(xué)員問題解答
（內(nèi)容結(jié)束）

【講師簡介】
1、銀行柜面反假TTT培訓(xùn)導(dǎo)師
2、銀行內(nèi)訓(xùn)師反假TTT培訓(xùn)創(chuàng)始人
3、思維導(dǎo)圖反假培訓(xùn)開創(chuàng)者、領(lǐng)導(dǎo)者
4、銀行柜面人像識別培訓(xùn)職業(yè)講師
5、銀行柜面反假培訓(xùn)職業(yè)講師
6、柜面反假技能“真假秒殺”倡導(dǎo)者和領(lǐng)跑者
7、獨(dú)家擁有《人證同一快速鑒別》課程版權(quán)
8、全面的銀行柜面反假秒殺知識產(chǎn)權(quán)課程體系——人像識別，證件、貨幣、票據(jù)反假秒殺技能
9、6年多全國27省100多家銀行總行與分支機(jī)構(gòu)柜面反假培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)
10、獨(dú)家掌握豐富、實(shí)用、有效的快速鑒別技巧和絕密秒殺暗記
11、豐富的銀行柜面反假案例和風(fēng)險(xiǎn)防范技巧
12、累計(jì)專業(yè)反假培訓(xùn)課程多達(dá)600多場次，
受訓(xùn)學(xué)員超過40000多人次
13、全國60多家銀行分支機(jī)構(gòu)指定的反假培訓(xùn)講師和柜面反假風(fēng)險(xiǎn)咨詢顧問
14、為全國100多家銀行的總行與分支機(jī)構(gòu)，提供專業(yè)柜面反假咨詢服務(wù)600多次
15、全國數(shù)百家銀行分支機(jī)構(gòu)人像識別與反假培訓(xùn)多次返聘講師
 
【授課特點(diǎn)】
1、思維導(dǎo)圖教學(xué)，課程內(nèi)容結(jié)構(gòu)清晰呈現(xiàn)，淺顯易懂，寓教于樂
2、開創(chuàng)反假TTT課程，引導(dǎo)教學(xué)，舉一反三，輕松實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)培訓(xùn)及獨(dú)立培訓(xùn)
3、課件中超過90%以上的內(nèi)容為高清圖片，易于理解，生動有趣
4、將課程重點(diǎn)內(nèi)容編成口訣，簡單好記，實(shí)用有效，幫助學(xué)員實(shí)現(xiàn)“真假秒殺”
5、實(shí)用的真假特征解析，豐富的證件、貨幣、票據(jù)真假鑒別的絕密暗記
6、采用圖片展示、視頻分享、案例分析、故事引導(dǎo)、小組討論、互動問答、現(xiàn)場測試等多種授課方式
7、講解條理清晰，語言表達(dá)清楚，深入淺出，風(fēng)趣幽默
8、互動教學(xué)，優(yōu)化學(xué)習(xí)氣氛，有效強(qiáng)化學(xué)習(xí)效果
9、課后“真假秒殺”，測試課程效果；可提供試題，課后進(jìn)行測試，加深學(xué)員印象
10、提供圖文并茂的復(fù)習(xí)資料，供學(xué)員溫故知新
11、課后提供免費(fèi)專業(yè)的咨詢服務(wù)
12、每次授課后的問卷調(diào)查學(xué)員滿意率均在98%以上