培訓(xùn)搜索引擎

《電子銀行承兌匯票風(fēng)險(xiǎn)管理與案例分析》

內(nèi)訓(xùn)講師:雷春柱 需要此內(nèi)訓(xùn)課程請(qǐng)聯(lián)系中華企管培訓(xùn)網(wǎng)
《電子銀行承兌匯票風(fēng)險(xiǎn)管理與案例分析》內(nèi)訓(xùn)基本信息:
雷春柱
雷春柱
(擅長(zhǎng):市場(chǎng)營(yíng)銷 )

內(nèi)訓(xùn)時(shí)長(zhǎng):1天

邀請(qǐng)雷春柱 給雷春柱留言

內(nèi)訓(xùn)咨詢熱線:010-68630945; 88682348

內(nèi)訓(xùn)課程大綱
 
電子銀行承兌匯票風(fēng)險(xiǎn)管理與案例分析
課程大綱
 
主要文件依據(jù):
《電子商業(yè)匯票業(yè)務(wù)管理辦法》中國(guó)人民銀行令2009年第2號(hào)
本章概述
第一節(jié)  銀行承兌匯票概述
第二節(jié)  票據(jù)貼現(xiàn)業(yè)務(wù)
第三節(jié)  電子商業(yè)匯票業(yè)務(wù)概述
第四節(jié)  電子銀行匯票系統(tǒng)及法律責(zé)任
第五節(jié)  電子銀行承兌匯票主要風(fēng)險(xiǎn)
 
 
第一節(jié)  銀行承兌匯票概述
一、銀行承兌匯票業(yè)務(wù)操作流程
二、銀行承兌匯票作用
三、銀行承兌匯票業(yè)務(wù)辦理原則
四、銀行承兌匯票業(yè)務(wù)基本要素
五、承兌匯票主要違規(guī)風(fēng)險(xiǎn)
六、銀行承兌匯票業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制
案例:
某銀行,為秦家河礦業(yè)簽發(fā)敞口承兌匯票,形成風(fēng)險(xiǎn)
某行虛假增值稅發(fā)票簽承兌
 
第二節(jié)   票據(jù)貼現(xiàn)業(yè)務(wù)
一、票據(jù)貼現(xiàn)的分類
二、商業(yè)銀行辦理貼現(xiàn)業(yè)務(wù)應(yīng)遵循的原則
三、貼現(xiàn)業(yè)務(wù)基本要素
四、貼現(xiàn)業(yè)務(wù)操作流程
五、 貼現(xiàn)業(yè)務(wù)主要違規(guī)風(fēng)險(xiǎn)
 
第三節(jié)  電子銀行承兌匯票業(yè)務(wù)概述
一、什么是電子商業(yè)匯票
二、電子銀行承兌匯票操作流程
三、票據(jù)行為
四、電子承兌匯票辦理基本條件
五、電票業(yè)務(wù)主要功能
六、電票與紙票的區(qū)別
七、電票對(duì)相關(guān)方的好處
八、跨省票據(jù)業(yè)務(wù)
 
第四節(jié)  電子銀行匯票系統(tǒng)及法律責(zé)任
一、什么是電子商業(yè)匯票系統(tǒng)
二、電子商業(yè)匯票業(yè)務(wù)主體
三、接入機(jī)構(gòu)職責(zé)
 
第五節(jié)  電子銀行承兌匯票主要風(fēng)險(xiǎn)
 
一、客戶欺詐風(fēng)險(xiǎn)
案例:我國(guó)首例電票詐騙案一審宣判,涉案資金20億,三名被告被判無期
二、敞口承兌風(fēng)險(xiǎn)
案例:某聯(lián)社委托農(nóng)行向德賽針織簽發(fā)承兌匯票,到期不能解付轉(zhuǎn)為貸款
三、買入票據(jù)風(fēng)險(xiǎn)
案例:冒名開戶,再開具虛假電子商票
 
四、賣出票據(jù)風(fēng)險(xiǎn)
案例:洛陽一市民轉(zhuǎn)手電子銀行承兌匯票被騙500萬元,民警24小時(shí)追回
五、違規(guī)風(fēng)險(xiǎn)
案例:某銀行驚曝79億票據(jù)大案

講師 雷春柱 介紹
(一)工作經(jīng)歷。雷春柱,金融本科學(xué)歷,高級(jí)理財(cái)規(guī)劃師,專業(yè)培訓(xùn)師。從事銀行工作36年。先后在農(nóng)行鄉(xiāng)鎮(zhèn)營(yíng)業(yè)所、縣支行、市農(nóng)行、省農(nóng)行、農(nóng)總行《中國(guó)農(nóng)村信用合作》雜志社工作過。當(dāng)過市州級(jí)聯(lián)社主任,省級(jí)聯(lián)社稽查大隊(duì)大隊(duì)長(zhǎng)、審計(jì)監(jiān)察部總經(jīng)理、業(yè)務(wù)管理部總經(jīng)理。
(二)發(fā)表文章。先后在人總行《金融研究》、《金融參考》、農(nóng)業(yè)部《農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)問題》、《中國(guó)審計(jì)》等刊物發(fā)表經(jīng)濟(jì)金融論文250多篇,約200多萬字。曾經(jīng)在《中國(guó)城鄉(xiāng)金融報(bào)》、《中國(guó)農(nóng)村金融》、《廣東金融》等報(bào)刊上,發(fā)表金融體裁短篇小說70多篇,約20萬字。
(三)擅長(zhǎng)領(lǐng)域。農(nóng)信社、農(nóng)商行、村鎮(zhèn)銀行、農(nóng)行、城商行、郵儲(chǔ)銀行等金融機(jī)構(gòu)信貸、營(yíng)銷、合規(guī)、風(fēng)控等方面講課。
 
講課風(fēng)格
(一)以故事講觀點(diǎn)。主要理論都是自己在工作實(shí)踐中總結(jié)出的觀點(diǎn);注重互動(dòng)式授課,以案例故事講述理論觀點(diǎn),不單純講理論。
(二)案例精彩豐富。案例來自實(shí)際工作,來自古今中外。
(三)通俗易懂。講課內(nèi)容上到銀行及企業(yè)高管,下到剛參加工作的基層員工,人人都聽得懂,易掌握。
(四)非常接地氣。與實(shí)際工作緊密相連,學(xué)完就能用,立竿見影。

上一篇:《融資類信用卡業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制》
下一篇:《電子商業(yè)匯票業(yè)務(wù)管理辦法解讀》

培訓(xùn)現(xiàn)場(chǎng)